Frode milionaria da parte di un gruppo criminale cinese!!!

La Guardia di finanza di Ancona ha scoperto in tutta Italia un'associazione a delinquere dotata di veri e propri sportelli "abusivi" utilizzati come banca per raccogliere, stoccare e riconsegnare denaro da riciclare...

Dalle indagini tutt'ora in corso si è scoperto che l'associazione per delinquere cinese fosse finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro...

L'hanno definita "Chinese Underground Bank", una struttura che è stata ora sequestrata e che serviva, per come riportato sopra, per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. 

Attualmente stanno operando in quegli uffici oltre 250 finanzieri, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini, oltre ad un elicottero...

Potremmo deinirla una vera e propria "lavatrice" di denaro, certamente di provenienza illecita che ritornava "ripulito" nuovamente in Cina oppure reimpiegato in nuove attività di ristorazione, beni mobili quali metalli preziosi e auto di lusso, ma anche acquisto di immobili. 

Sono oltre 500 i milioni di euro sottratti a tassazione, di cui si contano oltre tre miliardi di transazioni effettuate tramite questa banca abusiva dalla quale il denaro viaggiava sotto traccia e veniva trasferito tramite corrieri o attraverso prelievi in contanti in cambio di bonifici per fatture false: ovviamente per questo scambio l'organizzazione percepiva una provvigione e gli utenti, tra cui molti imprenditori italiani, ricevevano una consistente liquidita!!!

Una procedura che come avrete comrpeso forniva una mole di denaro elevata e soprattutto ripulita, alla cui frode ovviamente contribuivano imprenditori italiani che fingevano di pagare fatture "fantasma" con bonifici a conti in apparenza Ue, ma destinati a tornare in Cina, sì... dopo aver eluso l'anti-riciclaggio, transitando in vari stati tra cui Grecia, Bulgaria, Francia, Spagna, Germania, Serbia, Albania, Estonia, Irlanda e Gran Bretagna...

Pensate che quanto sopra costituisca una novità??? No... basta rileggersi i miei precedenti post:

- https://nicola-costanzo.blogspot.com/2023/12/scoperte-banche-abusive-che-operano-in.html

-https://nicola-costanzo.blogspot.com/2023/10/milioni-di-euro-che-si-spostano-senza.html

- https://nicola-costanzo.blogspot.com/2023/10/incredibile-con-la-tecnica-apri-e.html

- https://nicola-costanzo.blogspot.com/2016/01/chinatown-catania.html