Quali metodi per truffare l'Ue...

Avevo anticipato in un mio post di alcuni giorni fa http://nicola-costanzo.blogspot.com/2019/09/bisogna-fermare-i-crimini-organizzati.html  che avrei evidenziato alcuni di quei sistemi truffaldini utilizzati dalla criminalità organizzata perl frodare i fondi dell'Ue...

Per cui, elenco alcuni di quelli che solitamente realizzano i maggiori profitti finanziari a scapito di noi tutti cittadini... "europei"!!!

Innanzitutto, uno dei loro maggiori interessi è quello derivato dall'emergenza dei profughi, con la richiesta di fondi per la realizzazione di strutture d'accoglienza o per finanziare i cosiddetti campi profughi...   

Un altro grave sistema di frode è il cosiddetto "transfrontaliero", in cui società di comodo vengono utilizzate per nascondere migliaia e migliaia di transazioni commerciali, beninteso... false!!!

Poi vi è la frode che maggiormente ha visto coinvolto il nostro paese; mi riferisco alla promozione dei prodotti agricoli e/o agli allevamenti "fantasma", dove migliaia di domande non ammissibili - per quelle sovvenzioni agricole - hanno condotto a scoprire un numero considerevole di “agricoltori falsi”, che erano soltanto veri e propri truffatori!!!

Continuando troviamo l'evasione dei dazi doganali, le frodi Iva, i passaggi bancari d'alto valore, grazie a sistemi elettronici e web...

Poi vi sono tutti quei progetti mai realizzati che hanno beneficiato di enormi fondi comunitari... e tra questi, incredibile da dirsi, vi è anche il contrabbando, grazie ad alcune dogane i cui controlli si sono dimostrati deboli, attraverso funzionari compiacenti... i quali hanno permesso l'ingresso illegale di prodotti come il tabacco, direttamente in stecche di sigarette.

Ovviamente, come sempre avviene in queste circostanze, la prima regola è quella di seguire il denaro!!!

In quest anni sono miliardi gli euro spariti dal bilancio dell'Ue e riuscire a recuperarli è qualcosa di difficile se non impossibile, anche perché i fondi truffati, vengono spesso nascosti in paesi terzi al di fuori dei controlli regolamentati...

Inoltre,  nel realizzare quelle frodi vengono utilizzate società di comodo (solitamente fittizie...) e transazioni commerciali false, al fine di ottenere quei fondi Ue,  per poi far sparire definitivamente quelle simulate  transazioni commerciali falsificate, ma necessarie per poter beneficiare dei fondi europei; un sistema ben orchestrato che ha visto collusi sia i beneficiari che gli appaltatori, grazie ad un meccanismo che necessitava dell'emissione di fatture gonfiate!!!

Come ripeto sempre, la criminalità si è specializzata... organizza progetti, si serve di consulenti corrotti, corrompe i funzionari, sgancia mazzette per far autorizzare quei fondi  e via discorrendo... 

Cosa aggiungere, il numero dei casi di frodi finora appurate - seppur i controlli in questi anni fortemente elevati - sono sempre più in aumento e nessuno tra gli Stati membri dell'Ue, può sentirsi esente da colpe a causa di quelle azioni commesse da una parte di quei loro connazionali, che si sono dimostrati essere ben inseriti in quelle organizzazioni criminali locali ed europee...